Kumpulan Berita
pencucian uang
Berantas Tindakan Pencucian Uang, PPATK Libatkan Universitas
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerjasama dengan Universitas Trisakti.
KPK Jerat 45 Tersangka Pencucian Uang dalam 9 Tahun
Pemulihan keuangan negara tersebut dioptimalkan dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perangi Pencucian Uang dengan Big Data, Gimana Caranya?
Big Data Analytics bisa dimanfaatkan untuk perangi modus pencucian uang yang sulit dideteksi.
Eks Pramugari Cantik Siwi Widi Janji Kembalikan Uang TPPU Rp648 Juta, KPK: Kami Tunggu
KPK mendapat informasi bahwa Siwi akan mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp648 juta.
KPK Sita Hasil Pencucian Uang Punya Mantan Pejabat Kantor Pajak Wawan Ridwan
Aset tersebut berupa sejumlah bidang tanah dan bangunan rumah di daerah Bandung, Jawa Barat.
Kasus Pencucian Uang Perkara Narkoba Rp338 Miliar, Bareskrim Sita Deposito hingga Tanah
Bareskrim menyita deposito hingga tanah dalam kasus pencucian uang perkara narkoba senilai Rp338 miliar.
Kasus Pencucian Uang, Mantan Anggota DPR Yudi Widiana Segera Diadili
Tim penyidik telah melaksanakan tahap II dengan Tersangka YW (Yudi Widiana) pada tim jaksa.
Edhy Prabowo Bakal Dijerat Kasus Pencucian Uang
Kalau kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah inkrah, tentu kami akan segera pelajari