Kumpulan Berita
pencucian uang
KPK Pertimbangkan Jemput Paksa David Glen Oei di Kasus TPPU Abdul Gani, Siapa Dia?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei.
Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Tekankan Pentingnya Beneficial Ownership
Cahyo R. Muzhar, mengatakan, pentingnya transparansi kepemilikan dalam upaya bersama melawan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.
Periksa Ketua DPRD Malut, KPK Dalami Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU eks Gubenur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK).
Bersaksi di Sidang, Wadir RSUD Pasar Minggu Akui Panggil Sayang ke Gazalba Saleh
Sidang kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan Terdakwa Gazalba Saleh digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Perangi Judi Online, BRI Terapkan Sistem Anti Money Laundering
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen memerangi praktik judi online.
Demo Desak Tuntaskan Kasus Cuci Uang Panji Gumilang Ricuh, Massa-Polisi Saling Dorong
Massa juga menuntut penangkapan kembali Panji Gumilang.
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Usut TPPU Eks Gubernur Malut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM di Tebet, Jakarta Selatan.
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
Geng 400 Mawozo menjadi terkenal pada April 2021 ketika mereka menculik lima pendeta Katolik dan dua biarawati.