Kumpulan Berita
pencucian uang
Selidiki Pencucian Uang Akumobil, Polda Jabar Gandeng PPATK
Kita akan telusuri hasil kejahatan oleh tersangka.
Kualitas Laporan Pihak Pelapor ke PPATK Harus Ditingkatkan
ualitas laporan pihak pelapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus ditingkatkan.
Agen Thibaut Courtois Ditangkap Pihak Kepolisian Monaco, Kenapa?
Christophe Henrotay diduga melakukan pencucian uang sehingga ditangkap pada Rabu 11 September 2019.
Sedang di Saudi Arabia, Bachtiar Nasir Tak Hadiri Pemeriksaaan di Bareskrim Polri
Ustaz Bachtiar Nasir sedianya dipanggil polisi hari ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam TPPU.
Waspadai Pencucian Uang di Fintech!
Kemajuan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dibendung perkembangannya.
Kejari Serang Rampas Rp40 Miliar Hasil TPPU dari Argentina
Uang tersebut tidak berkaitan dengan kasus korupsi, ilegal logging atau narkotika.
OJK Lacak Pencucian Uang Pakai Data e-KTP
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tugas dan kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan.
PPATK Luncurkan Aplikasi Anti Pencurian Uang dan Pendanaan Terorisme
PPATK mengeluarkan Sistem Pembelajaran Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi frontliner perbankan (SIMANTAP).