Kumpulan Berita
pencucian uang
Ini Alasan PPATK Tolak Ungkap Identitas Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino
Karena itulah, menurutnya penegak hukum yang lebih pantas untuk membeberkan siapa oknum kepala daerah yang bermain kasino itu.
Heboh Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino, Komisi III DPR: Kita Tahu 3 Tahun Lalu
Trimedya Panjaitan mengaku sudah mengetahui adanya modus penyimpanan uang oleh kepala daerah di rekening kasino sejak tiga tahun lalu
Heboh Rekening Kasino Kepala Daerah, PPATK: Kami Tidak Bohong!
Namun dia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai hak untuk menindak ataupun mengumukan.
Selidiki Pencucian Uang Akumobil, Polda Jabar Gandeng PPATK
Kita akan telusuri hasil kejahatan oleh tersangka.
Kualitas Laporan Pihak Pelapor ke PPATK Harus Ditingkatkan
ualitas laporan pihak pelapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus ditingkatkan.
Agen Thibaut Courtois Ditangkap Pihak Kepolisian Monaco, Kenapa?
Christophe Henrotay diduga melakukan pencucian uang sehingga ditangkap pada Rabu 11 September 2019.
Sedang di Saudi Arabia, Bachtiar Nasir Tak Hadiri Pemeriksaaan di Bareskrim Polri
Ustaz Bachtiar Nasir sedianya dipanggil polisi hari ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam TPPU.
Waspadai Pencucian Uang di Fintech!
Kemajuan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dibendung perkembangannya.