pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mengawal aliran dana Pemilu 2024.

Aturan mengenai uang kripto di Indonesia dinilai belum memadai.

Ma'mun menyebut, pelimpahan tersangka dan barang bukti itu telah dilakukan sejak tiga pekan lalu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait menggelar Program Mentoring Berbasis Risiko National Risk Assessment (NRA) Tahun 2022 secara serentak di tiga kota, yaitu Batam, Makassar, dan Mataram pada 14 – 18 Maret 2022

Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset tersangka BS yang berada di wilayah kabupaten Banjarnegara.

Sejauh ini, kami telah melakukan penyitaan terkait dengan aset-aset yang diduga milik dari tersangka kurang lebih Rp10 miliar.

PPATK menduga banyak crazy rich diduga lakukan pencucian uang dari investasi bodong skema ponzi.

Mengejutkan! Banyak Crazy Rich Diduga Lakukan Pencucian Uang dari Investasi Bodong Skema Ponzi