pencucian uang

Bareskrim Polri resmi melimpahkan tahap II kasus tindak pidana pencucian uang ke Bareskrim

Kemudian, Kepala Kantor Cabang BCA KCP Plered, Asmarawati dan Teller Bank Mandiri KCP Cirebon, Sherly Yohana.

Ramon Abbas, yang dikenal jutaan pengikut Instagram-nya sebagai Ray Hushpuppi, mengaku bersalah.

Ketiganya yakni terdakwa Hasti Sriwahyuni, Maryoso Sumaryono dan Amar Maaruf menjalani sidang dugaan tipikor

Taspen melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dia menyebut bahwa Lukas Enembe diduga memiliki manajer pencucian uang.

Secara total, tiga orang ditangkap di Spanyol dan satu di Inggris.

Diduga, tak sedikit koruptor yang mencuci uang hasil korupsi di negara tax haven.