Share

Kumpulan Berita

pencucian uang


Nasional
Senin 06 Februari 2023 20:20 WIB

Dituntut Pidana Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi Protes

Surya Darmadi tidak terima dengan tuntutan jaksa.

Nasional
Senin 06 Februari 2023 10:25 WIB

Diperiksa KPK, Dito Mahendra Digali Keterangannya soal Pencucian Uang Nurhadi

Pengusaha, Dito Mahendra S akan diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (6/2/2023).

Nasional
25 January 2023

Terungkap! Eks Ditjen Pajak Angin Prayitno Lakukan TPPU Rp44 Miliar untuk Beli Tanah

Jaksa mengatakan total TPPU yang dilakukan mencapai Rp 44 miliiar.

Nasional
29 December 2022

KPK Waspadai Pencucian Uang Hasil Korupsi Lewat Kripto hingga NFT

 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Ali, KPK telah menggelar pelatihan penelusuran, penggeledahan, hingga penyitaan mata uang kripto 

Nasional
28 December 2022

PPATK Temukan 275 Transaksi Mencurigakan Terindikasi Tindak Pidana Korupsi Senilai Rp81,3 Triliun

 

Hal tersebut ia sampaikan kepada media saat kegiatan refleksi akhir tahun di Gedung PPATK Juanda Jakarta Pusat 

Nasional
28 December 2022

PPATK Hentikan Transaksi di 2.112 Rekening Dengan Nominal Rp 1,7 Triliun

 

Kegiatan penghentian rekening tersebut kata dia karena terkait tindak pidana.

Nasional
17 December 2022

2 Eks Petinggi Anak Perusahaan Jakpro Segera Disidang!

Bareskrim Polri sudah melakukan penahanan terhadap dua eks petinggi PT JIP atau anak perusahaan dari Jakpro.

Nasional
17 December 2022

Putusan MK Soal PPNS Bisa Lakukan Penyelidikan Pidana Pencucian Uang, Ini Nilai Tambahnya

 

Hal tersebut merupakan keputusan yang bijak bagi MK dalam menuntaskan kasus pencucian uang di beberapa bidang keuangan.