Kumpulan Berita
pencucian uang
Kacau, Transaksi Pencucian Uang Bisa Tembus Rp120 Triliun
Persoalan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana ekonomi masih belum mencapai sasaran.
KPK Buka Peluang Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pidana Pencucian Uang
KPK membuka peluang menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Taliban Tutup Unit Anti Pencucian Uang di Sentral Bank Afghanistan
Langkah ini dapat berdampak pada hubungan Taliban dengan sistem keuangan internasional.
Mantan Bos Garuda Indonesia Dituntut 12 Tahun Penjara
Hadinoto juga dituntut membayar denda Rp10 miliar subsidair delapan bulan kurungan.
Waspada! Modus Pencucian Uang Makin Canggih, Ini Dampaknya ke Sistem Keuangan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang.
Cegah Pencucian Uang, PPATK Adakan Integrity Forum
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan kegiatan PPATK Integrity Forum.
KPK Panggil Mantan Pejabat Kemen-PUPR Terkait Pencucian Uang Eks Politikus PKS
KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PUPR, Ayi Hasanudin.
RUU PTUK Diharapkan segera Rampung, Ini Urgensinya
PPATK menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) diharapkan untuk segera dirampungkan.