Kumpulan Berita
Tppu
Mantan Bupati Kutai Kartanegara Tepis Isu Keterlibatan Ahmad Ali Nasdem di Kasus Gratifikasi
Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widaysari menepis isu adanya keterlibatan Politikus NasDem, Ahmad Ali (AA) dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU
KPK Panggil Mantan Sekretaris Badan Karantina Indonesia, Dalami Aliran TPPU SYL
KPK memanggil mantan Sekretaris Badan Karantina Indonesia (Barantin), Wisnu Haryana, Jumat (28/2/2025).
KPK Dalami Aliran Uang Hasbi Hasan Terkait Pengurusan Perkara
Hal itu dilakukan saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa Hasbi Hasan dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara pada Rabu, 19 Februari 2025.
Babak Baru, Panji Gumilang Jalani Sidang Perdana Kasus TPPU di PN Indramayu
Pantauan di lokasi, Panji Gumilang tiba di Pengadilan Negeri Indramayu tepat pukul 09.45 WIB. Ia datang dengan mengendarai mobil ISUZU berwarna hitam.
Apes! Warga Depok Kena Tipu Rp430 Juta Modus Narkoba dan TPPU
Ade menjelaskan, kronologi berawal dari pelapor dihubungi OTK mengaku sebagai customer service salah satu provider telepon.
Pengelola Jadi Tersangka TPPU, Bagaimana Operasional Hotel Aruss Semarang?
PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang ditetapkan sebagai tersangka korporasi kasus tindak pidana uang (TPPU), dengan tindak pidana asal perjudian online.
Terima Uang Judol, PT AJP Ditetapkan Jadi Tersangka Korporasi
PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang ditetapkan sebagai tersangka korporasi, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal perjudian online.
Terbongkar, Begini Modus Sindikat Judi Online Bangun Hotel Aruss Semarang
Sindikat judi online (Judol) melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan modus menampuang uang pada rekening atas nama orang lain.