Kumpulan Berita
TPPU.
Terima Uang Judol, PT AJP Ditetapkan Jadi Tersangka Korporasi
PT AJP selaku pengelola Hotel Aruss Semarang ditetapkan sebagai tersangka korporasi, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal perjudian online.
Terbongkar, Begini Modus Sindikat Judi Online Bangun Hotel Aruss Semarang
Sindikat judi online (Judol) melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan modus menampuang uang pada rekening atas nama orang lain.
Pengelola Hotel Aruss Semarang Ternyata Dibentuk Sindikat Judol
Hotel Aruss Semarang disita Bareskrim Polri terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai aset mencapai Rp200 miliar.
Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang Diduga Tempat Cuci Uang Judi Online
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss Semarang, yang merupakan hasil pencucian uang dari tindak pidana asal judi online (judol).
Buron Kasus Penipuan dan Pencucian Uang Henny Djuwita Santoso Ditangkap di Grand Heaven Pluit
Dia ditangkap di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara.
Polri Bakal Jerat Pengendali Lab Narkoba di Bali dengan Pasal TPPU
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, pihaknya bakal mendalami dugaan TPPU.
Fantastis! Pencucian Uang Narkoba Capai Rp99 Triliun Periode 2022-2024
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan, perputaran dana dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba di Indonesia mencapai Rp99 triliun.
Kapolri Rilis Kasus Narkoba Kelas Kakap, Ini Penampakan 1 Ton Sabu Hingga Uang Miliaran Rupiah Hasil TPPU
Sebanyak sabu seberat 1,192 ton dan ganja 1,190 ton sudah berjajar di ruangan,