Kumpulan Berita
TPPU
6 Fakta Hendra, Bos Narkoba Terpidana Mati yang Masih Berbisnis Rp2,1 Triliun dari Dalam Penjara
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU bos narkoba Hendra Sabarudin. Berikut fakta yang berhasil dihimpun terkait sosok Hendra:
Bareskrim Ungkap Petugas BNN dan Lapas Tarakan Terlibat Pencucian Uang Mafia Narkoba Hendra Sabarudin
Hendra Sabarudin, napi Lapas Tarakan yang mengendalikan narkoba jaringan internasional.
Bareskrim Sita Aset Rp221 Miliar Milik Bandar Narkoba Hendra Sabarudin, Perputaran Uang Capai Rp2,1 Triliun
Aset senilai Rp221 miliar merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari pidana asal peredaran narkotika.
KPK Sita Rumah Mewah Miliaran Rupiah Abdul Gani Kasuba di Jakarta, Ini Penampakannya!
Penyitaan dilakukan terkait penanganan perkara TPPU tersangka AGK.
KPK Pertimbangkan Jemput Paksa David Glen Oei di Kasus TPPU Abdul Gani, Siapa Dia?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei.
Bungkam Usai Dituntut 15 Tahun, Gazalba Saleh Tertunduk
Gazalba memilih bungkam dan bersikeras untuk segera keluar dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta dengan posisi menunduk.
Kejagung Sebut Dugaan TPPU Johannes Rettob Tak Bisa Ditindaklanjuti
Kejagung memastikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus pengadaan pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika tidak bisa ditindaklanjuti.
Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Tekankan Pentingnya Beneficial Ownership
Cahyo R. Muzhar, mengatakan, pentingnya transparansi kepemilikan dalam upaya bersama melawan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.